Вы перевели USDT с личного кошелька на биржу. Через час получили уведомление: «Счёт заморожен по комплаенс-причинам». Вы ничего не нарушали. Как так вышло? Ответ: биржа смотрит не только на вас, а на всю историю ваших монет. Как это работает Биржи обязаны соблюдать AML-требования. Они проверяют каждый входящий депозит на предмет связи с: Если ваш кошелёк когда-либо […]

AML (противодействие отмыванию денег) — это не просто формальность. В криптоиндустрии это инструмент, который защищает ваш бизнес от блокировок, репутационных рисков и потери средств. Что даёт регулярная AML-проверка Что мы проверяем Наш сервис анализирует адреса и транзакции в сетях BTC, ETH, TRX, BSC и других. За несколько секунд вы получаете: Когда нужна автоматическая проверка, а когда — расследование? […]

Биткоин попал в Книгу рекордов Гиннесса, а NFT-маркетплейс

Регулирование крипторынка продолжает усиливаться, и AML становится стандартом, а не опцией. В ближайшие годы можно ожидать более тесной интеграции блокчейн-аналитики, искусственного интеллекта и автоматизированных систем комплаенса. Для участников рынка это означает переход от формального соблюдения правил к проактивному управлению рисками. Проекты, которые уже сегодня инвестируют в AML-инфраструктуру, получат конкурентное преимущество и смогут масштабироваться без регуляторных […]