Распространено мнение, что блокчейн полностью анонимен. На практике большинство публичных блокчейнов прозрачны: все транзакции навсегда сохраняются в распределенном реестре. Именно эта особенность делает AML-анализ в криптосфере возможным и эффективным.
Современные AML-инструменты используют блокчейн-аналитику для отслеживания потоков средств, выявления связей с санкционными адресами, даркнет-маркетплейсами и мошенническими схемами. Таким образом, блокчейн становится не укрытием, а мощным инструментом финансового контроля.