Криптопроекты сталкиваются с рядом AML-рисков: использование платформы для отмывания средств, взаимодействие с санкционными юрисдикциями, а также привлечение пользователей с сомнительной репутацией. Игнорирование этих рисков может привести к штрафам, блокировке счетов и потере доступа к банковским услугам.
Минимизация AML-рисков требует внедрения процедур KYC, мониторинга транзакций и регулярной оценки рискового профиля пользователей. Чем раньше проект выстраивает AML-стратегию, тем устойчивее он становится в условиях растущего регулирования.